玉港联手 38万元港币保住了

玉林新闻网-玉林日报讯   近日，中国银行玉林分行与中银香港联合行动，成功堵截了一起疑似将涉诈资金转移到香港的事件，涉及金额38万余元港币，有效阻断了诈骗分子跨境转移非法所得的企图，保护了受害人的财产安全，维护了金融秩序稳定，也为后续公安机关打击电信网络诈骗犯罪提供了重要线索和证据支持。

据了解，当地某客户为谋取私利，将自己的银行卡非法出借给了诈骗团伙。诈骗团伙利用该卡进行购汇，企图以港币形式分两笔汇到香港，以逃避监管和追查。然而，这一精心策划的跨境违法犯罪行为，被中国银行快速识破。

当日，该行在对此两笔跨境业务做尽职调查时，发现了异常之处。凭借先进的风险识别技术和丰富的外汇办理经验，该行迅速锁定了这两笔资金的潜在风险，并立即采取跨境应急处置方案，与中银香港进行了紧密联系，让其将两笔汇款资金紧急拦截。双方通过高效的协同作战，根据相关材料对两笔汇款进行了全面审查，最终按照相关法律法规及监管要求将未成功入账的跨境汇款退回境内，由警方做进一步核实和处理。

此次事件再次提醒广大市民，切勿为了蝇头小利出售或出借个人银行账户，以免成为不法分子“工具人”。同时，面对各类诈骗手段，应保持高度警惕，一旦发现可疑情况，应及时到银行网点核实情况，并向公安机关报告。（张雨澄）

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玉港联手 38万元港币保住了